You are here

Rolul instituțiilor financiare în combaterea spălării banilor

Numărul 13, 2015: Rolul instituțiilor financiare în combaterea spălării banilor

 

  1. Editorial: UE și Elveția încheie acord pentru accesul la informațiile bancare
  2. Legislație: Cadrul European pentru combaterea spălării banilor
  3. Bune practici: Recomandări Transparency International
  4. Știri și evenimente : Transparency International România în ghidul Global Compact al Națiunilor Unite

 

descarcă documentul [PDF

Tags: 

Bd. General Gheorghe Magheru 28-30, et. 3, Sector 1, 
Bucuresti, cod 010336 - ROMANIA

 office@transparency.org.ro

 telefon +4 031 660 6000

 fax +4 031 660 6006

Ne găsești pe ...

Find Us on TwitterFind Us on FacebookFind Us on Google+Find Us on YouTubeFind Us on LinkedIn